帮人办银行卡就能赚钱 男子因此成了诈骗团伙帮凶

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帮人办银行卡就能赚钱 男子因此成了诈骗团伙帮凶-1.jpg
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( U) j3 y! P+ f( ^( K厦门网讯 (海西晨报 见习记者 林燕萍 通讯员 同检)一百多元就能收购一张无透支功能的银行卡,还是用于网店“刷单”……这样的收购信息在网上时有出现。有些人认为,这银行卡不能透支,就算卖给别人,也不会有问题。但其实你卖出去的卡很可能被不法分子用来洗钱、诈骗等,你可能因此卷入刑事案件。
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2021年4月,四川成都的小叶(另案处理)在一个介绍零工的QQ群里看到一条兼职信息。由于缺钱想打零工,小叶拨打了招聘信息上的电话。对方表示,要找人办些借记卡,这些卡他会以每张120元摆布的价格收购,用来绑定网上商城刷单,保证不会用在其他地方。小叶想着只要不是办信用卡,不会被透支,应该没事,就同意了。% n$ ^7 ^" K. b  C2 i+ r
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隔天,他按照约定地点找到对方,随后又到附近银行办了两张借记卡,并且都绑定了U盾。办完之后,对方支付了240元,拿走了卡和U盾。接下来的一个月里,小叶又陆续和对方见过几次面,办了十余张银行卡,卖给对方。3 C9 p2 q+ {8 j1 K5 v$ [0 G
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让小叶没想到的是,因这事,他被卷入了一起诈骗案件!2021年5月,同安的陈某遇上一起电信网络诈骗,“对方以调查‘贪污案’的涉案资金流向为由,让我配合调查。”陈某懊恼地说。被吓住了的陈某,也没考虑其中细节,就按照对方要求,把本身的钱转入对方的银行卡。
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经查明,陈某前后共被骗30余万元,其中15万余元流入了小叶名下的银行卡账户。莫名被卷入诈骗案件的小叶此时已是后悔不已,没想到卖个银行卡竟然因此陷入“泥潭”。% L& F% ?9 x2 [6 ?& Z9 E( \4 c' D

5 ]( ~- T6 t) o' S经检察官查明,自2021年3月起,靳某伙同他人在成都向他人收购银行卡,并将苟某发展为下线。苟某在网上发布兼职信息,发展下线严某、谢某2人,由二人通过网络寻找他人办理银行卡及U盾、网银等,收购后不法出售给苟某,苟某再加价出售给靳某。而小叶的银行卡便是出售给严某,严某转给上线后,再由苟某、靳某等人转卖给诈骗集团。靳某等4人别离不法获取他人银行卡74张至345张不等。3 u0 q7 _& Y% J1 e! a, e. V# L

. m( B/ d( u5 f$ B经法院审理,依法判处靳某等4人有期徒刑三年至四年六个月不等,并处罚金人民币二万元至五万元不等。3 C9 t) ?7 c: R9 S& L
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; A6 w$ v" W9 T% L5 y/ v, L 不法买卖银行卡个人信用会受损
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检察官提醒,我国的银行卡属于实名制,卡内存储了很多个人信息,如贪图小便宜出售本身名下的银行卡,有可能被收卡人用来从事不法活动,给本身带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。
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不法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、开店刷信用等行为,扰乱了正常的社会秩序。一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,会导致个人信用受损,甚至承担连带责任。6 b# N* ]  Q/ j1 E
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广大市民应妥善保管个人信息、银行卡和密码,自觉遵守人民银行相关规定,了解银行卡买卖、租借的危险性,绝不将银行卡出借、出售给他人,以免惹祸上身。????+ x' A5 j) `1 ]' F

+ Z5 q: B( S, x4 h( N来源:厦门日报$ n, h. a$ Z. e9 g/ _' X1 E

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: Z) F: I; ^/ w/ ]8 T' N本文转载至网络,如侵犯了您的利益,我们深感抱歉,请联系站长删除处理!
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精彩评论3

88651727  团队经理  发表于 2020年11月29日 16:42:14 | 显示全部楼层
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helfen  团队经理  发表于 2020年11月29日 17:02:57 | 显示全部楼层
楼主已死,有事儿烧纸
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东方行  团队经理  发表于 2020年11月29日 17:26:47 | 显示全部楼层
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