公然行贿、财务造假、骗贷入股银行,这位女老板把本钱玩砸了

[复制链接]
132 3

注册六九金服-了解更多最新产品

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
近日,中国裁判文书网上公开的一份吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院的刑事裁定书显示,单位玄盛本钱控股有限公司(下称“玄盛本钱”)、被告人陈威犯单位行贿罪、向非国家工作人员行贿罪、骗取贷款罪,二审维持了原判。
1 j9 p- A" k7 W
2 i8 U4 i) |3 j玄盛本钱的实控人陈威也被判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币10万元。+ {0 i( t4 U+ O
2 L, h' i' ?; B$ x

- M5 D" S' `, Y" d+ M3 @
公然行贿、财务造假、骗贷入股银行,这位女老板把本钱玩砸了-1.jpg

0 c, |8 [9 G5 s  W: R
- r' ?/ |- m/ r1 L; y! u) d! }  f% S
这家本钱公司是如何行贿,又是如何骗取贷款成为银行股东的呢?仔细阅读判决书,整个事情就一目了然了。
3 b  n! y4 Q  t( y' N. I$ ~. K  O* x, p! K# T8 j+ M- {2 \/ p
玄盛本钱的女老板陈威,1979年10月12日出生于吉林省农安县,中共党员,同时也是深圳市光大财富资产办理有限公司实际负责人,深圳万容控股有限公司法定代表人、董事长,居住在广东省深圳市福田区。* w- U/ e0 y, {3 o2 p6 m( x
1 E5 U5 ^8 E) |. V3 Y
永泰能源向吉林信托借款,玄盛本钱出资行贿  U3 e9 a" C$ k  g. ~( ~

4 Y* _: H" E2 Q1 ^2012年6月和9月,永泰能源向吉林信托两次申请办理短期借款,贷款金额别离为人民币2.9亿元、2亿元。为使借款尽快到账,玄盛本钱的老板陈威请求时任吉林信托法定代表人高福波帮手安排,高福波违反行业规范,安排工作人员,在贷前没有实地调查,事后补签审批和会议记录的情况下,为永泰能源快速放款。
( U) C! _: B  C: Y0 U7 l+ h
+ V; B3 V0 {8 \  e/ v2 }2012年10月,高福波以伴侣被查需要花钱摆事为名,向陈威索要人民币150万元。陈威出于对高福波在永泰能源贷款事项上帮手的感谢和今后玄盛本钱能够与高福波进行合作的目的,由玄盛本钱出资人民币150万元,给予高某。
6 _% w- |" p$ B( q' K
: K8 }! {4 ^5 D# k定增入股山西证券,被套后为办理项目展期再次行贿
' A+ t0 h% S4 B' I2 W% w7 t7 o+ m5 G2 a, j
2015年底,陈威欲参与山西证券的定增项目,找到了高福波帮手融资。高福波通过九台农商行的高兵为融资7.5亿,认购中基金投稳赢2号A级份额,陈威出资2.5亿认购了B级份额,最后由中基金投的名义购买10亿元山西证券定增。/ t% m# s. M/ y4 b. S# @$ u
0 ~3 Y3 P7 c. D
原以为这一把能赚个盆满钵满,但是直到2016年10月,山西证券就要到解禁期时,股价依旧低于增发时的购买价,这10个亿被套的死死的。" p! {/ @1 O; q( c6 P. I

! v& W$ x7 T* L* U这个时候抛售必定会亏损,但是不抛售,这7.5亿的融资该怎么偿还?于是陈威再次找到了高福波,希望高福波联系高兵办理项目展期,因为此事,陈威代表玄盛本钱又给了高福波300万的好处费。
. F5 ?( c" T" Y4 k) r7 N, v4 n6 l7 T' b& ?! I

8 y8 V6 }, o# u  J! G! R7 ], Y
公然行贿、财务造假、骗贷入股银行,这位女老板把本钱玩砸了-2.jpg

0 w' L9 P% P& ~. r# X
3 _8 r6 p3 l  {. s
7 ?( z% D' a0 s事实上,山西证券在2016年1月的定增价格是12.51元,增发31000万股,股价在在2016年6余到7月短暂最高涨到过14.35元后,从此一路狂跌,直到今日也再没有涨回当时的增发价。
, ^$ s; ]# n. R  \1 M7 r
) t' t* a7 z7 [1 b4 w0 `2 P判决书显示,2021年6月,陈威又找到高福波再次帮手办理了项目展期,这样来看,如果后来没有割肉,这10个亿被套的死死的,至今都无法解套,这都是题外话了,不再赘述。
( H! D. N" V+ b+ `% P. a  E3 q  D% M) ?
玄盛本钱造假骗贷入股农商行,这一骚操作令人震惊!
1 o: z% U* k/ G$ [, }$ n6 h! |- |' ~0 H& I8 I; y( h
2016年12月至2021年3月,玄盛本钱实控人陈威,借用空壳公司,编造财务数据骗取信贷资金入股延边农村商业银行。$ Y$ M- ~" Y" r' J' u4 M

. `; s3 c9 m6 _3 K% e8 P这一幕白手套白狼的游戏,显然不是陈威一个人就能完成的,事情没有想象中那样简单。
. e3 f" q+ O3 v% {" K2 r% Z
3 C6 S% I$ d6 v2016年,延边农商行计划增资扩股,并在全国银行同业里公开通知了募股事宜。玄盛本钱实控人陈威则在伴侣的介绍下与该行取得联系。2016年10月,时任延边农商行行长李某告诉陈威入股条件,陈威答应入股,但陈威想要在本行贷款,李某表示入股后满足贷款条件就可以。
! f, N0 c7 Y9 e9 r8 {* [3 w& R  G" ?
5 F0 T& `" L) F4 i& d3 m) f5 |7 @! o而实际上,玄盛本钱贷款、入股延边农商行这两个项目其实是一起办理的。& l: o, _8 F2 b" H1 i* W5 Z

" `/ O* V- A+ m5 @& _' R2016年11月,玄盛本钱缴纳了1000万元入股保证金,随后又转了2亿元给延边农商行,作为增资款;与此同时,陈威又编造深圳市光大财富资产办理有限公司、深圳万安兴业实业发展有限公司、玄盛本钱虚假企业财务数据等资料,并以这三家公司的名义,为玄盛本钱在延边农村商业银行、延吉和润村镇银行骗取贷款共计人民币3亿元。7 P$ A/ D9 M# T' U% V# d

, F( h2 K7 p6 e, Q当3亿贷款到手后,其中的1.275亿元贷款用于入股延边农商行,其余贷款偿还入股资金2.1亿元中的部分款项,最终变相入股延边农商行,成为该行第二大股东。6 T8 y  ~. ?' r/ @' ]% g( `

7 m6 f- Y2 |  y7 Z; i$ b: [/ `+ A% e原本玄盛本钱应出资3.375亿元认购延边农商行增发的1.35亿股股权,而实际上玄盛本钱只有3750万元是自有资金。; [' r, j. Q  U: p+ ^" f

7 U- |% T/ Z% @4 Z* C( o更为奇葩的是,2021年,延边农村商业银行向玄盛本钱支付年度红利人民币2025万元,因玄盛本钱并未达到监管要求,在2018年1月26日退股时向延边农商行索要溢价款人民币950万元,玄盛本钱不法获利合计人民币2975万元。: C% V* \' R0 ]  v! U0 w% K
) O- U; x3 P1 _9 f+ R
玄盛本钱的老板陈威,应该算得上是一个本钱大佬,毕竟又是参与券商定增,又是入股银行,没有必然的实力与背景,怎么可能玩得起?称之为本钱大佬并不为过,然而,法律终归是不讲情面的,就算是大佬违法也必然逃不外法律的制裁。
4 @% L& a; s, k9 T5 _3 v8 H" k1 v+ c- K1 Q/ `
按照判决书,玄盛本钱控股有限公司犯单位行贿罪,判处罚金人民币20万元;犯对非国家工作人员行贿罪,判处罚金人民币20万元;犯骗取贷款罪,判处罚金人民币30万元,决定执行罚金人民币70万元。* }: P" @1 S0 F: N) c( D5 f( w1 e
/ B+ q+ P3 L: E
陈威犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年;犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑一年六个月;犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币10万元,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10万元。
9 C7 d1 R9 H% |! _8 I
* P9 O/ Y" Y5 ?- o9 F玄盛本钱控股有限公司的违法所得人民币2975万元也被依法追缴,由扣押机关延边朝鲜族自治州监察委员会上缴国库。" _# N* V, x4 {% r% p: [

" K, A2 O+ y8 m, g9 e8 ^3 R本文转载至网络,如侵犯了您的利益,我们深感抱歉,请联系站长删除处理!
查看最新网贷口子、学习网贷黑科技、了解网贷操作注意事项点这里「网贷口子」;
学习信用卡办卡技术、知晓最新快卡通道、掌握提额秘籍必须点这里「办卡提额」;
交流问问题点「网友交流」;近期热门产品「热门下款」;投诉建议去「网贷投诉」;
最后请各位珍惜六九金服账户,遵守规则,友好交流,良性借款,切勿以贷养贷!!

举报 使用道具

回复

精彩评论3

bqzqxktilm  渐入佳境  发表于 2020年11月29日 16:32:16 | 显示全部楼层
查看最新网贷口子、学习网贷黑科技、了解网贷操作注意事项点这里「网贷口子」;
学习信用卡办卡技术、知晓最新快卡通道、掌握提额秘籍必须点这里「办卡提额」;
交流问问题点「网友交流」;近期热门产品「热门下款」;投诉建议去「网贷投诉」;
最后请各位珍惜六九金服账户,遵守规则,友好交流,良性借款,切勿以贷养贷!!

举报 使用道具

回复 支持 反对
东东冬冬  团队经理  发表于 2020年11月29日 17:16:23 | 显示全部楼层
人生有风险,入世需谨慎
查看最新网贷口子、学习网贷黑科技、了解网贷操作注意事项点这里「网贷口子」;
学习信用卡办卡技术、知晓最新快卡通道、掌握提额秘籍必须点这里「办卡提额」;
交流问问题点「网友交流」;近期热门产品「热门下款」;投诉建议去「网贷投诉」;
最后请各位珍惜六九金服账户,遵守规则,友好交流,良性借款,切勿以贷养贷!!

举报 使用道具

回复 支持 反对
KINGMAX1314  团队经理  发表于 2020年11月29日 17:37:41 | 显示全部楼层
痛并快乐着
查看最新网贷口子、学习网贷黑科技、了解网贷操作注意事项点这里「网贷口子」;
学习信用卡办卡技术、知晓最新快卡通道、掌握提额秘籍必须点这里「办卡提额」;
交流问问题点「网友交流」;近期热门产品「热门下款」;投诉建议去「网贷投诉」;
最后请各位珍惜六九金服账户,遵守规则,友好交流,良性借款,切勿以贷养贷!!

举报 使用道具

回复 支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表