办张银行卡出售就可以赚钱?这些操作可能会让你犯罪

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可疑线索:
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银行卡短时间流水超180余万元

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近日,浔阳公安刑侦大队有组织犯罪侦查中队接到线索,一男子银行卡内短时间流水超180余万元,且均为江苏某地一涉案350万元的诈骗团伙转账使用。接到线索后,蜀黍迅速锁定犯罪嫌疑人张某,并将其抓获。
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1000元出售银行卡
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却流落诈骗团伙手中
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) k0 i) r2 Q' \1 i( A: Q据张某介绍,本身于2020年9月份曾以1000元的价格将一张个人银行卡出售他人,随后便对这张银行卡的去向不知所踪。8 T3 ?0 N- e" _) S

8 L# T2 ~! c1 {; O8 b% o  }经蜀黍调查,张某出售的这张银行卡经过多次转手,最终流落到诈骗团伙手中,用作诈骗转账使用。目前,张某已被依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。
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2020年10月10日

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国务院就曾召开

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打击治理电信网络
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新型违法犯罪工作部际联席会

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决定在全国范围内开展“断卡”行动
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“断卡”行动打击对象
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主要有以下四类:

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(1)开卡团伙。在各地运营商营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
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(2)带队团伙。在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。2 d5 h% ]; d& V2 z

0 L0 ?$ ?4 L0 |' I, Q' z9 h: i(3)收卡团伙。发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。
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- D( e! ~/ k' V4 v(4)贩卡团伙。发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。
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蜀黍提醒
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9 D: |5 T7 M' M; T/ }+ ]9 [( `( Z(1)加强防范意识。妥善保管个人有效证件、手机卡、银行卡和对公账户等。6 {' D# o9 l3 j" n2 Y$ x3 h

5 a6 }2 H) ~* I8 t( B0 g1 X(2)及时注销。不消的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。6 u4 W+ {. T3 w* ]. v
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(3)主动举报。一旦发现买卖、出租出借手机卡、银行卡和对公账户等违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,并配合公安机关做好调查取证工作,以便严厉打击违法犯罪活动,维护良好的金融秩序。: n# r7 z- t# Q4 P: {4 E0 q
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(4)买卖手机卡、银行卡和对公账户等行为涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,成为犯罪分子的“帮凶”,走上违法犯罪道路。
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* K) n7 b' A; \0 p此外, 不法买卖“两卡”可能涉嫌以下罪名:帮手信息网络犯罪活动罪;波折信用卡办理罪;窃取、收买、不法提供信用卡信息罪;侵犯公民个人信息罪等。6 k. o/ k0 h; g  _; p, N0 W

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# K5 y. X- p! \! j; O% k6 R3 z来源:九江浔阳公安9 M. i: z* y* n( \" y

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精彩评论3

sunzhizhi  团队经理  发表于 7 天前 | 显示全部楼层
彪悍的人生不需要解释
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moontianshi  团队经理  发表于 7 天前 | 显示全部楼层
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aaa000aaa  团队经理  发表于 7 天前 | 显示全部楼层
兰州烧饼 (LZSB)
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